KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

Raseinių kredito unijos narių dėmesiui

KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMAI

2025 m. Balandžio 24 d.

Informuojame apie 2025 04 16  12 val. adresu: Maironio g. 10 , Raseiniai, vykusio kredito unijos pakartotiname visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

1. Eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkės projektas.

Nutarta: eilinio visuotinio susirinkimo darbotvarkei pritarti.

2. 2024 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.                                                           

3. 2024 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai. 

4. 2024 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. Dėl rezervo, skirto kredito unijos darbuotojų ir vadovų skatinimui pajais, steigimo, sudarymo ir naudojimo nustatymo.

Nutarta:

• Pritarti naujo Raseinių kredito unijos rezervo pavadinimu „Skatinimo rezervas“ steigimui, numatant, kad:
  • skatinimo rezervo paskirtis – skatinti Raseinių kredito unijos darbuotojus ir vadovus, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, finansuojant jiems skiriamų Raseinių kredito unijos pajų pajinius įnašus;
  • skatinimo rezervas bus sudaromas iš atskaitymų iš Raseinių kredito unijos nepaskirstytojo rezultato ir grynojo metinės veiklos rezultato sumos, jeigu ji yra teigiama;
  • atskaitymai į skatinimo rezervą yra atliekami tik atlikus visus būtinus atskaitymus į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą;
  • skatinimo rezervas Raseinių kredito unijos valdybos sprendimu gali būti panaudojamas tik apmokėti Raseinių kredito unijos darbuotojams ir vadovams, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme, skiriamų pajų pajinį įnašą
  • sprendimą dėl pajų skyrimo, naudojant skatinimo rezervo lėšas, priima Raseinių kredito unijos valdyba pagal jos patvirtintą tvarką ir taisykles.

6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Nutarta:

• Patvirtinti Raseinių kredito unijos 2024 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedamas projektas);
• Patvirtinti 2024 m. pelno paskirstymo tvarką pagal projektą:
• Patvirtinti pajinių įnašų grąžinimo ir pajinio kapitalo mažinimo tvarkos projektą:

Įvertinant, kad 2024 ataskaitiniai metai baigti pelningai, o pagrindinių ir papildomų pajų grąžinimas nariams ir kredito unijos pajinis kapitalo mažinimas nekelia rizikos užtikrinant tvarų visų veiklos riziką ribojančių normatyvų ir minimalaus kapitalo reikalavimo vykdymo, patvirtinti:

• Papildomų tvarių pajinių įnašų, kurių bendra vertė 316 770 EUR grąžinimą nariams, nemažinant vertės;
• Privalomų pajinių įnašų, kurių bendra vertė 10421,80 EUR grąžinimą išstojantiems nariams,

7. 2025 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta: patvirtinti  2025 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta:

• Suteikti įgaliojimus Kredito unijos valdybai priimti nutarimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, kredito unijų ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Dėl naujos kredito unijos įstatų redakcijos patvirtinimo.

Nutarta:

• Pritarti pakeistai Raseinių kredito unijos įstatų versijai (pridedama) ir patvirtinti naują įstatų redakciją.
• Suteikti įgaliojimus Raseinių kredito unijos administracijos vadovei Birutei Žiūraitienei ar kitam jos tinkamai įgaliotam asmeniui pasirašyti naują įstatų redakciją ir ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šio sprendimo įgyvendinimui.

10. Atlygio kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto nariams tvirtinimas.

Nutarta:

• Tvirtinti šias Raseinių kredito unijos Valdybos  ir Paskolų komiteto narių fiksuoto mėnesio atlygio sumas (neatskaičius mokesčių) nuo 2025-04-09:
  • Valdybos pirmininkui: 600 EUR;
  • Valdybos nariams: 600 EUR;
  • Paskolų komiteto pirmininkui 400 EUR;
  • Paskolų komiteto nariams 350 EUR.
• Tvirtinti šiuos Raseinių kredito unijos Valdybos ir Paskolų komiteto narių kintamojo metinio atlygio dydžius už 2025 metus:
  • Valdybos pirmininkui 30 proc. nuo fiksuoto metinio atlygio dydžio;
  • Valdybos nariams 30 proc. nuo fiksuoto metinio atlygio dydžio;
  • Paskolų komiteto pirmininkui 30 proc. nuo fiksuoto metinio atlygio dydžio;
  • Paskolų komiteto nariams 30 proc. nuo fiksuoto metinio atlygio dydžio
• Įpareigoti Administracijos vadovę iki 2025-04-20 atlikti sutarčių dėl darbo užmokesčio pakeitimus.